根據(jù)區(qū)委統(tǒng)一部署，2021年3月25日至5月30日，區(qū)委第二巡察組對公司進行了巡察。9月16日，區(qū)委巡察組向公司反饋了巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改情況予以公布。

一、整改工作組織情況

自巡察組反饋巡察意見以來，公司高度重視，把巡察整改工作作為當前一項重大政治任務(wù)來抓，圍繞區(qū)委巡察發(fā)現(xiàn)的6大項、21個問題，嚴肅認真對待，深刻剖析反思，確保區(qū)委巡察反饋意見得到有效整改落實。

（一）統(tǒng)一思想認識，加強組織保障。巡察反饋會召開后，公司成立巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨支部書記、董事長劉迪平任組長，黨支部副書記、副董事長、總經(jīng)理趙建理，黨支部副書記、副總經(jīng)理、工會主席姜晉堯任副組長，各總師、各部（室）負責人為成員，切實加強了對整改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和督促推進，先后召開支部委員會、董事會、座談會、推進會、專題民主生活會等會議8次，對整改落實工作進行專題研究，進一步統(tǒng)一思想認識，切實增強抓好整改落實工作的思想自覺和行動自覺。

（二）明確目標措施，層層壓實責任。針對巡察反饋的問題及不足，公司逐條研究整改措施，剖析根源、深刻反思，進一步提高認識，扎實做好區(qū)委巡察整改工作，制定完善了《區(qū)委巡察反饋意見整改工作方案》，明確責任領(lǐng)導(dǎo)、牽頭部門、參與部門和整改落實時限，并嚴格貫徹落實到位，確保巡察反饋的問題條條有整改、件件有著落。

（三）強化督查推進，確保取得成效。在整改過程中，強化督查推進，持續(xù)跟蹤督辦問效。把巡察整改作為公司年度重點工作來抓，把整改落實情況作為班子成員履職盡責的重要檢驗，作為各部（室）及相關(guān)人員的年度績效考核內(nèi)容。實時檢查組織落實整改情況、檢查整改效果提升情況，對整改不力的，及時進行批評教育。在督查推進過程中，注重新問題、新情況的排查摸底和整改工作，做到舉一反三，防止類似問題的發(fā)生，確保整改工作取得實效，推動公司發(fā)展再上新臺階。

二、整改落實情況

（一）已整改完成的問題

針對巡察反饋意見指出的需要整改的問題，即知即改、立行立改，截至目前，共計11個問題已整改完成。

1、關(guān)于國企改革推進乏力問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是充分發(fā)揮黨組織總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，傳達學(xué)習(xí)了《關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》以及《關(guān)于在深化國有企業(yè)改革中堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)加強黨的建設(shè)的若干意見》等相關(guān)文件，公司重大事項上支委會、董事會討論。二是成立了維揚發(fā)投企業(yè)改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究制定了維揚發(fā)投國企改革三年行動工作實施方案，并按照區(qū)國資辦相關(guān)要求，不斷推進深化國有企業(yè)改革。三是研究制定了2022年重點工程項目計劃表及2022年維揚發(fā)投（錦匯置業(yè)）相關(guān)重點工作一覽表，明確工作內(nèi)容、責任部門及完成時限，每月召開支部委員會、董事會，研究各部（室）當月重點任務(wù)完成情況及下個月工作計劃。

2、關(guān)于權(quán)責主體“模糊化”問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是組織公司員工通過網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)《公司法》和國務(wù)院辦公廳《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》等法律法規(guī)及文件，明確公司治理主體權(quán)責界限。二是完善了公司黨支部會、董事會、辦公會等會議議事制度，研究完善了公司方案設(shè)計、投融資、招投標、變更簽證等7個重點工作領(lǐng)導(dǎo)小組，提高決策的科學(xué)性、有效性。每月召開支委會、董事會，按需召開相關(guān)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，涉及“三重一大”事項定期會商會辦，定期召開監(jiān)事會。三是根據(jù)上級相關(guān)要求，公司每半年至少向區(qū)委區(qū)政府、區(qū)紀委監(jiān)委、區(qū)委組織部、區(qū)委宣傳部匯報黨風廉政建設(shè)、黨建工作、意識形態(tài)工作。

3、關(guān)于公司管理存在“機關(guān)化”的情況問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是今年以來，常態(tài)化召開了支委會、董事會、監(jiān)事會等會議，研究決策公司“三重一大”事項，完善公司治理結(jié)構(gòu)體系。二是修訂完善了《揚州維揚發(fā)展投資有限公司薪酬管理暫行辦法》，細化薪酬分配系數(shù)，逐步與市場化接軌。三是加快公司轉(zhuǎn)型升級，壯大組織力量，重視專業(yè)人才的培養(yǎng)，今年以來，經(jīng)區(qū)委組織部批準，公司新增了副總經(jīng)理1名，新提拔中層副職及以上干部9名，經(jīng)主管部門批準后按要求、按程序招錄了工程管理副主任1名，合同采購部專業(yè)人員1名，逐步參與市場化競爭，不斷提高公司核心競爭力。

4、關(guān)于績效考核存在“和稀泥”的情況問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是已進一步完善了2021年績效考核辦法，健全考核的評價體系，按照年度重點工作目標任務(wù)實施考核，注重平時考核和年終考核相結(jié)合，突出工作業(yè)績、主要成效、以及黨風廉政建設(shè)等方面考核，發(fā)揮考核指揮棒作用。二是強化考核工作的領(lǐng)導(dǎo)，公司成立了以董事長為組長，總經(jīng)理，副總經(jīng)理為副組長，相關(guān)部門負責人為成員的考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確?？己斯ぷ饔辛τ行嵤?。三是嚴格執(zhí)行考核文件，考核領(lǐng)導(dǎo)小組嚴格對照文件要求，動真碰硬開展考核，按照一定比例評出優(yōu)秀、基本稱職員工，實行嚴格獎懲，形成鮮明導(dǎo)向。

5、關(guān)于工程質(zhì)量監(jiān)管不到位問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是嚴格執(zhí)行項目管理制度，加強工程質(zhì)量管理，公司領(lǐng)導(dǎo)班子及相關(guān)職能部門對在建工程質(zhì)量進行定期檢查和不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時下達整改通知書，要求施工單位整改到位。二是對工程竣工驗收資料進行自查、復(fù)查，嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)不合規(guī)內(nèi)容，及時整改到位，補全相關(guān)缺項資料，綠楊新苑小區(qū)二期老小區(qū)綜合整治工程已竣工驗收到位。三是在今后的項目建設(shè)過程中，嚴把質(zhì)量驗收關(guān)，竣工驗收必須資料齊全，五方責任主體到位，工程結(jié)束后加強工程資料的備案管理，做好歸檔工作，如泰和佳園三期，公司將嚴格按照相關(guān)規(guī)定落實到位。

6、關(guān)于項目監(jiān)管偏寬過軟問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是加強項目現(xiàn)場管理，對工程的項目經(jīng)理、總監(jiān)、五大員等關(guān)鍵崗位人員在崗情況從嚴從實跟蹤檢查，現(xiàn)場考勤，建立獎罰制度。二是對項目建設(shè)違約行為加強監(jiān)管，對違規(guī)行為零容忍，嚴格約束參建單位工作行為，做到應(yīng)管盡管，應(yīng)罰盡罰，11月18日，對泰和佳園三期違約行為處以5000元罰金。三是在控工期、抓質(zhì)量、保安全、管揚塵等方面對照公司制定的各項管理制度細抓落實，將工期、質(zhì)量、安全、揚塵等放進項目考核清單，并定期嚴格考核，對不合格的項目工地下達整改通知，對屢次不改的項目工地根據(jù)項目管理制度進行罰款懲戒。12月2日，就泰和佳園三期建設(shè)過程中質(zhì)量安全問題，分別對施工單位處以1萬元罰金，對監(jiān)理單位處以2千元罰金；對萬達停車樓安全問題進行通報批評，要求在規(guī)定時間內(nèi)整改到位。

7、關(guān)于餐費支出不規(guī)范問題的整改。

整改結(jié)果及成效：制定了《揚州維揚發(fā)展投資有限公司業(yè)務(wù)開支報銷管理規(guī)定》，要求嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行到位，規(guī)范食堂等費用支出管理，加強黨風廉政建設(shè)工作，針對有關(guān)廉政風險點，常態(tài)化對關(guān)鍵崗位人員開展談心談話，督促全體人員認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神。

8、關(guān)于慰問費支出不規(guī)范問題的整改。

整改結(jié)果及成效：嚴格按照《江蘇省總工會關(guān)于貫徹落實全國總工會<基層工會經(jīng)費收支管理辦法>的實施細則》（蘇工發(fā)﹝2018﹞13號）文件規(guī)定執(zhí)行，杜絕超標準發(fā)放。審計部定期對工會經(jīng)費收入、支出和使用管理情況進行監(jiān)督檢查。

9、關(guān)于談心談話制度落實不到位問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員堅決貫徹“從群眾中來到群眾中去”的工作理念，9月-10月，分批次對各部（室）開展集體談話，對全體干部職工開展了個別談心談話。二是公司黨支部經(jīng)常性地與項目部施工單位開展黨建活動，先后組織開展了“黨史學(xué)習(xí)進工地 辦好實事開新局”系列活動，維揚發(fā)投、聯(lián)合邗江城建發(fā)展、邗建集團結(jié)對共建慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年活動等。三是公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及其職能部門經(jīng)常性地對建筑工地、管控公園、國有資產(chǎn)進行疫情防控、安全生產(chǎn)實地督查，公司項目現(xiàn)場代表常駐施工現(xiàn)場，負責工程建設(shè)監(jiān)管。

10、關(guān)于黨員發(fā)展材料不完善問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是召開支委會，強調(diào)黨員發(fā)展工作的重要性，要求在培養(yǎng)、考察、政審、審批等各個環(huán)節(jié)都要嚴格程序、嚴格把關(guān)，切實維護發(fā)展黨員工作的嚴肅性。二是安排人員參加區(qū)委組織部舉辦的黨務(wù)工作培訓(xùn)和黨務(wù)人才培養(yǎng)活動，提高黨務(wù)工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。三是嚴格履行發(fā)展黨員程序，目前，6名入黨積極分子已正式發(fā)展成為預(yù)備黨員，相關(guān)手續(xù)已嚴格按照黨章和發(fā)展黨員的有關(guān)規(guī)定履行到位。

11、關(guān)于組織生活不夠正常問題的整改。

整改結(jié)果及成效：一是每月制定工作計劃，報支部委員會研究后，嚴格按照工作計劃落實到位，每月末，在董事會匯報月度工作完成情況，每年度做好黨組織工作總結(jié)。二是嚴格執(zhí)行“三會一課”制度，每季度召開一次黨員大會，每月召開一次支部委員會、黨小組會，黨員領(lǐng)導(dǎo)干部每年至少上一堂黨課。11月15日，召開了公司領(lǐng)導(dǎo)干部巡察整改專題民主生活會，結(jié)合巡察整改清單，查擺問題，開展批評與自我批評；11月26日，公司召開全體黨員大會，并由主要負責人上了一堂廉政教育專題黨課，觀看警示教育片，筑牢員工防腐拒變的思想防線。

（二）正在推進整改的問題

截止目前，共計10個問題正在整改過程中（含基本整改完成的問題），仍需深化整改。

1、關(guān)于市場競爭能力不足問題的整改。

采取的整改措施及取得的階段性成效：一是優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，細化專業(yè)化分工，實行“定人、定崗、定責”，將“9部1室1會”優(yōu)化調(diào)整為“10部1室1會”，部門職能和人員進行了相應(yīng)調(diào)整，增設(shè)專業(yè)技術(shù)崗位。二是建立健全專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，研究完善了公司方案設(shè)計、投融資、招投標、變更簽證等7個重點工作領(lǐng)導(dǎo)小組，提高決策的科學(xué)性、有效性。三是拓展公司發(fā)展渠道，嘗試與江蘇揚城一味餐飲管理有限公司合作經(jīng)營揚州西花園北片區(qū)服務(wù)用房餐飲項目；參與揚州農(nóng)村商業(yè)銀行增資擴股出資；與邗江城建發(fā)展公司聯(lián)合投資江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司，提升公司經(jīng)營利潤，為公司全面走向市場做好準備。四是加強人才隊伍培養(yǎng)，2021年11月3日-5日，融資部全體人員參加了地方政府債務(wù)監(jiān)管及投融資平臺市場化轉(zhuǎn)型實現(xiàn)路徑專題培訓(xùn)班。12月份，公司擬舉辦維揚發(fā)投冬訓(xùn)暨能力素養(yǎng)提升班，對2021年新晉員工、后備年輕干部、近三年入職員工進行專題培訓(xùn)，提升干部職工專業(yè)化水平和公司市場競爭能力。

2、關(guān)于對意識形態(tài)工作意識不夠問題的整改。

采取的整改措施及取得的階段性成效：一是定期向上級黨組織專題報告意識形態(tài)工作情況。二是嚴格執(zhí)行“三納入，四同步”，明確把意識形態(tài)納入年度工作計劃、黨建工作責任制、黨風廉政建設(shè)責任制以及績效考核，與公司中心工作同部署、同落實、同檢查、同考核。三是根據(jù)區(qū)委組織部相關(guān)要求召開民主生活會，將意識形態(tài)工作納入公司領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會個人對照檢查、班子成員述職述廉等材料的報告范疇。四是加強公司黨建環(huán)境布置，加大宣傳力度。五是高度重視網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，建立信息發(fā)布審核機制，加強了“學(xué)習(xí)強國”平臺推廣使用。

3、關(guān)于獨立法人存在“部門化”的情況問題的整改。

采取的整改措施及取得的階段性成效：一是深入調(diào)查研究，全面掌握各公司經(jīng)營發(fā)展情況，科學(xué)區(qū)分各子公司情況，有針對性地提出子公司發(fā)展目標。二是按照各子公司類型，分別制定整改措施。公司實質(zhì)性運營的子公司，不斷完善相關(guān)組織架構(gòu)；公司不獨立運營的子公司，作為融資平臺，滿足融資需要；根據(jù)區(qū)政府要求公司對外投資的子公司，公司不參與管理的，與相關(guān)職能部門一道，重點加強子公司監(jiān)督管理。三是加強子公司經(jīng)營管理，提高辦事效率，加快手續(xù)辦理，確保注冊資本金及時到位。

4、關(guān)于主營收入存在“單一化”情況問題的整改。

采取的整改措施及取得的階段性成效：一是研究制定公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃，確定公司主業(yè)發(fā)展方向，進一步拓展主營業(yè)務(wù)，打造精品工程，提高資產(chǎn)價值，統(tǒng)籌保障資金融通，切實抓好資產(chǎn)管理等工作。二是積極關(guān)注市場最新動向，在做好公司主業(yè)的前提下，逐步擴展經(jīng)營范圍和經(jīng)營領(lǐng)域，積極開展多元化經(jīng)營，今年以來，公司與江蘇揚城一味餐飲管理有限公司合作經(jīng)營揚州西花園北片區(qū)服務(wù)用房餐飲項目；參與揚州農(nóng)村商業(yè)銀行增資擴股出資；與邗江城建發(fā)展公司聯(lián)合投資江蘇和天下節(jié)能科技股份有限公司，推動公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。三是逐步實體化運作子公司，將揚州錦匯園林綠化工程有限公司變更至區(qū)國資辦名下，揚州蜀秀地產(chǎn)有限公司開發(fā)建設(shè)GZ127地塊建設(shè)單位，切實做優(yōu)做大公司資產(chǎn)規(guī)模，逐步走向市場化。

5、關(guān)于招投標隱形壁壘客觀存在問題的整改。

采取的整改措施及取得的階段性成效：一是正在修訂公司零星項目承發(fā)包工作制度，完善承包單位考核評價體系，公開、公平、公正擇優(yōu)選擇承包單位。二是組織員工深入學(xué)習(xí)《中華人民共和國招投標法》《中華人民共和國政府采購法》和《揚州市邗江區(qū)政府投資小型工程承發(fā)包實施辦法》（揚邗政辦〔2015〕50號）等法律法規(guī)及相關(guān)文件，并嚴格按相關(guān)文件規(guī)范操作。

6、關(guān)于招投標方式不規(guī)范問題的整改。

采取的整改措施及取得的階段性成效：：一是組織員工深入學(xué)習(xí)了《揚州市邗江區(qū)區(qū)屬國有企業(yè)大宗物資集中采購實施辦法（試行）》（揚邗政辦〔2019〕52號）文件，及其他各類招投標法律法規(guī)。二是正在修改完善公司內(nèi)部招投標管理制度，根據(jù)不同項目類型及招投標方式，嚴格落實招投標規(guī)范文件及公司相關(guān)制度，嚴格遵守招投標發(fā)布時間、評審方式及流程環(huán)節(jié)等相關(guān)規(guī)定。

7、關(guān)于資產(chǎn)管理運營不嚴謹問題的整改。

采取的整改措施及取得的階段性成效：一是加強資產(chǎn)管理，已建立資產(chǎn)臺賬，摸清公司資產(chǎn)底數(shù)，并結(jié)合政府相關(guān)文件規(guī)定，正在修訂公司資產(chǎn)租賃管理制度，進一步規(guī)范和完善公司資產(chǎn)出租流程，加強公司資產(chǎn)租賃管理工作。二是加大資產(chǎn)招租力度，充分利用相關(guān)平臺、網(wǎng)站、中介等發(fā)布招租信息，優(yōu)先選擇實力強、誠信佳的承租戶，逐步提高資產(chǎn)出租率，蜀秀花苑1200平方米房產(chǎn)目前已續(xù)租，房租收繳到位。三是加強租金收繳力度，建立資產(chǎn)出租臺賬，租賃到期前提前預(yù)警，確保租金收繳率。對于長期拖欠租金的承租戶，采取有效措施，確保應(yīng)收盡收，新睿傳媒公司已走司法程序，2019年已下達法院判決書，已申請司法強制執(zhí)行，凍結(jié)公司賬戶。

8、關(guān)于黨組織領(lǐng)導(dǎo)地位彰顯不足問題的整改。

采取的整改措施及取得的階段性成效：正在著手將黨建工作總體要求寫入公司章程，明確黨組織研究討論是董事會、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序，落實黨組織在公司治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，從而更好地發(fā)揮黨組織在公司決策經(jīng)營中發(fā)揮“把方向、管大局、保落實”的領(lǐng)導(dǎo)作用。

9、關(guān)于“一崗雙責”履職不力問題的整改。

采取的整改措施及取得的階段性成效：一是結(jié)合國有企業(yè)發(fā)展實際，擬于每年年初，與各部（室）簽訂年度黨風廉政建設(shè)責任狀，每年年底對黨風廉政建設(shè)進行專項檢查考核。二是將黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作向項目建設(shè)一線延伸，與項目部參建單位負責人（項目經(jīng)理、項目監(jiān)理等）簽署黨風廉政建設(shè)承諾書，并以公開廉政監(jiān)督方式，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用。

10、關(guān)于專業(yè)人才匱乏問題的整改。

采取的整改措施及取得的階段性成效：一是已實行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理。經(jīng)理層成員全面實行任期管理，簽訂聘任協(xié)議和業(yè)績合同，按照約定嚴格考核、實施聘任或解聘、兌現(xiàn)薪酬。調(diào)研公司專業(yè)人才缺口，建立公司專業(yè)人才需求庫，構(gòu)建公司人才體系。今年以來，經(jīng)區(qū)委組織部批準，公司新增了副總經(jīng)理1名，新提拔中層副職及以上干部9名，經(jīng)主管部門批準后按要求、按程序招錄了工程管理副主任1名，合同采購部專業(yè)人員1名，增加公司人才儲備及專業(yè)化程度。二是分層分級員工發(fā)展通道，做好新員工培養(yǎng)、員工技能素質(zhì)培養(yǎng)、后備干部培養(yǎng)，12月份，公司擬舉辦維揚發(fā)投冬訓(xùn)暨能力素養(yǎng)提升班，對2021年新晉員工、后備年輕干部、近三年入職員工進行專題培訓(xùn)，提升干部職工專業(yè)化水平和公司市場競爭能力。三是加強員工專業(yè)技能培訓(xùn)，11月3日-5日，融資部全體人員參加了地方政府債務(wù)監(jiān)管及投融資平臺市場化轉(zhuǎn)型實現(xiàn)路徑專題培訓(xùn)班，進行專業(yè)技能培訓(xùn)，提升員工專業(yè)技能。

三、下一步整改工作打算

下一步，我們將嚴格按照區(qū)委巡察組要求，緊扣巡察反饋的問題，特別是正在推進整改的問題，全力做好巡察“后半篇文章”，采取更加有力的措施、更加務(wù)實的作風，堅持舉一反三，標本兼治，全面推進整改落實，全面完善規(guī)章制度，全面落實整改責任，推動公司發(fā)展再上新臺階。

（一）全面推進問題整改。對于已經(jīng)完成的整改任務(wù)，我們將適時牽頭組織“回頭看”，堅決杜絕反彈回潮現(xiàn)象；對于正在推進過程中的整改任務(wù)，將按照既定的目標、措施和時限，抓整改、抓推進、抓落實，確保按時整改到位；對于需要中長期整改的任務(wù)，親自組織協(xié)調(diào)、親自督查推進，確保整改取得實效。

（二）全面完善規(guī)章制度。我們將堅持一手抓問題整改，一手抓制度建設(shè)，兩手抓兩手都要硬。對整改工作中已經(jīng)建立的各項制度，堅決抓好落實，確保真正發(fā)揮作用。對下一步需要建立的制度，抓緊制定完善，推動長效管理。對不科學(xué)、不管用的制度，加緊重新修訂，確保整改結(jié)束時，能夠形成一批靠實管用的制度體系，不斷提升公司現(xiàn)代化治理水平。

（三）全面落實整改責任。我們將以此次巡察整改為契機，全面扛起“兩個責任”，嚴格落實“第一責任人”責任和班子成員“一崗雙責”，始終堅持黨要管黨、全面從嚴治黨，嚴格執(zhí)行黨風廉政建設(shè)責任制，堅持并完善黨對國有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，將黨的建設(shè)與企業(yè)治理深度融合；加強黨的建設(shè)，突出黨支部規(guī)范化建設(shè)，切實做到領(lǐng)導(dǎo)認識到位、教育管理到位、權(quán)力監(jiān)督到位、制度完善到位、風險防范到位，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護航。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系方式：電話82120326；電子郵箱1015923974@qq.com。

                                                                                                                                                揚州維揚發(fā)展投資有限公司

                                                                                                                                                      2021年12月16日